La conocida ley de blanqueo de capitales impone a la banca española la tarea obligatoria de poseer en sus bases de datos el documento de identidad y el justificante de la actividad económica de cada uno de sus clientes, tanto particulares como empresas, pues de lo contrario estos bancos tendrán el derecho a bloquear las cuentas con tal de satisfacer las pretensiones y obligaciones impuestas por dicha ley.
Los datos y documentos identificativos de los clientes tales como el DNI o el pasaporte, deben estar en la base de datos de los bancos gestores antes de Mayo de este año 2015.
Noticia: http://cincodias.com/cincodias/2015/03/17/mercados/1426622533_660293.html
Artículo publicado el 19 de marzo de 2015. La normativa puede haber cambiado desde entonces: consulte su caso concreto con un profesional.